Следственное управление ГУ МВД по Челябинской области завершило уголовное дело о хищении средств банка и подделке документов. Сумма ущерба — около 20 млн рублей, ещё более 83 млн рублей не были получены из-за задержания группы. Обвинение предъявлено семи жителям региона — двум мужчинам и пяти женщинам в возрасте от 25 до 51 года, двое из них ранее судимы за имущественные преступления.
Преступную схему раскрыли оперативники по борьбе с киберпреступностью в декабре 2024 года. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты поддельные паспорта, штампы, печатные формы, компьютерная и офисная техника, иные улики.
Установлено, что группа под руководством 46-летней жительницы Копейска подделывала паспорта с изменёнными данными, без указания о предыдущих документах, и ставила фальшивые штампы о регистрации по месту жительства. Поддельные документы, ложные сведения о доходах, стоимости строительства и уплате первоначального взноса направлялись в банк через онлайн-сервис для получения ипотечных кредитов на строительство домов на земельных участках. В документах также завышалась реальная цена покупки участков — разница между заявленной и фактической стоимостью передавалась организатору.
По данным следствия, группа совершила 17 эпизодов мошенничества, из которых часть не была доведена до конца — в частности, покушение на хищение более 83 млн рублей.
На период расследования фигурантам назначались меры пресечения, включая заключение под стражу. Для возмещения ущерба на имущество подозреваемых наложен арест на сумму свыше 4,5 млн рублей. Материалы дела с обвинительным заключением прокурора направлены в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.