Управление по вопросам миграции УМВД по Астраханской области проверило информацию от ЦБ РФ о работе банка с нелегальными мигрантами. Установлено, что сотрудники филиала одной из крупных федеральных коммерческих банков обслуживали граждан иностранных государств, внесённых в Реестр контролируемых лиц, и осуществляли международные переводы их средств в страны Центральной Азии. Эти лица утратили законные основания пребывания в России. Банки обязаны ограничивать операции таких клиентов, разрешая лишь уплату штрафов, госпошлин, страховых взносов и снятие ограниченной суммы наличных. Об этом сотрудникам регулярно напоминали на семинарах и встречах. Отдел иммиграционного контроля составил 13 протоколов по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ. Банку назначено наказание — штраф в размере 2 400 000 рублей.