На официальном сайте Росфинмониторинга и в личных кабинетах субъектов в разделе «Информация Росфинмониторинга» опубликована актуализированная Памятка для лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Обновление направлено на обеспечение соблюдения требований национального антиотмывочного законодательства. В памятке подчёркивается необходимость строгого выполнения процедур проверки клиентов, оценки рисков подозрительных операций, своевременного замораживания денежных средств и имущества, а также обязательного представления сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. Документ доступен для ознакомления всем субъектам, подпадающим под действие статьи 7.1 указанного закона.