Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо, в котором разъяснил, какие участники майнинга цифровых валют подпадают под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». В число таких лиц включены граждане РФ, не являющиеся ИП, и физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, а также юридические лица, включённые в реестр майнеров. Майнинг-пул — это объединение технических средств нескольких владельцев для совместного майнинга, а его организаторы — лица, предоставляющие услуги по объединению мощностей и распределению полученной валюты. На майнеров и организаторов майнинг-пулов распространяются требования по организации внутреннего контроля, включая разработку правил, назначение специального должностного лица (СДЛ) и ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга. При этом они не подлежат постановке на учёт в службе и не обязаны предоставлять информацию о клиентах чаще, чем раз в три месяца. Майнерам и организаторам майнинг-пулов необходимо проверять клиентов на включение в перечни лиц, подлежащих замораживанию средств, и при наличии оснований полагать, что операции могут быть связаны с отмыванием или финансированием терроризма, уведомлять об этом Росфинмониторинг. Замораживание средств должно быть произведено незамедлительно и сообщено в службу в течение одного рабочего дня. Передача функций по подготовке и представлению информации в Росфинмониторинг на аутсорсинг недопустима. СДЛ может совмещать свои обязанности с другими трудовыми функциями, если это не противоречит требованиям закона. Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга обязателен для доступа к информации о рисках, типологиях и перечнях, а также для отправки уведомлений и отчётов.