На совещании, организованном Федеральным казначейством, начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Людмила Муромцева поделилась опытом контроля за аудиторской деятельностью и надзором в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в России. Участники — сотрудники Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан и Комитета Казначейской службы при этом министерстве — обсудили критерии подозрительных операций, порядок их выявления при аудиторских проверках, а также требования к идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев. Встреча прошла в рамках обмена профессиональным опытом между российскими и узбекскими регуляторами в области финансового контроля.