В связи с распространением в СМИ информации о возможном росте блокировок счетов Росфинмониторинг разъяснил порядок действий финансовых организаций. На regulation.gov.ru размещен законопроект, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения касаются алгоритма действий при выявлении частичного совпадения данных клиента с данными лиц, в отношении которых применяются меры по замораживанию средств. Критерии частичного совпадения будут установлены приказом Росфинмониторинга после принятия закона — на основе анализа практики, в основном по вопросам транслитерации имён и фамилий. Подчеркивается, что новые правила не приведут к массовой приостановке операций граждан. Законопроект предусматривает только временное приостановление операций, отказ в обслуживании не допускается. Цель изменений — соответствие российским нормам международным требованиям ФАТФ. Риски для обычных клиентов минимальны, массовые блокировки не предусматриваются.